TAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş.

1) Toplantı Başkanlığına Ahmet Hakan Karamanlı'nın seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

2) Genel Kurul Toplantı tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi. Bakanlık Temsilcisi tarafından toplantıya ilişkin tüm belgelerin eksiksiz bir biçimde toplantı yerinde bulunduğu tespit edildi.

3) 2024 yılı faaliyetleri ile ilgili Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Yıllık Faaliyet Raporu Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Hakan Karamanlı tarafından okundu ve müzakere edildi, okunan raporun aynen kabulüne oybirliği ile karar verildi.

4) 2024 yılı faaliyetlerine ilişkin Bağımsız Denetim Firması tarafından hazırlanan rapor, toplantı başkanı Ahmet Hakan Karamanlı tarafından okundu ve müzakere edildi, okunan raporun aynen kabulüne oybirliği ile karar verildi.

5) 2024 yılına ait finansal tablolar okundu ve müzakere edildi, yapılan oylama sonucunda finansal tabloların aynen kabul ve tasdikine, oybirliği ile karar verildi.

6) Yapılan oylama sonucunda 2024 yılına ilişkin faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer ortakların oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildiler.

7) Şirketin 2024 yılına ilişkin kârından kanun ve esas sözleşme gereği ödenmesi ve ayrılması gereken miktarlar tefrik edildikten sonra kalan kısmın ortaklara dağıtılmamasına oybirliği ile karar verildi.

8) 2025 yılında Yönetim Kurulu üyelerine ücret verilmemesi oylamaya sunuldu ve bu husus oy birliği ile kabul edildi.

9) 2025 yılında Bağımsız Denetim Firması olarak görev yapmak üzere Süleyman Seba Cad. BJK Plaza, No. 48 B Blok K. 9 Akaretler Beşiktaş / 34357-İstanbul adresinde bulunan, 1460022405 vergi kimlik numaralı, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünün 201465 sicil numarasında kayıtlı, 0146002240500015 Mersis numaralı, PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine ve Bağımsız Denetim Firmasının ücretinin belirlenmesi ve ödenmesi konusunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

10) Gündemin dilek, temenni ve kapanış maddesine geçildi. Söz alan olmadı. Gündemde başkaca görüşülecek konu kalmadığından Toplantı, Toplantı Başkanı Ahmet Hakan Karamanlı tarafından kapatıldı. Toplantı Tutanağı, Toplantı Başkanlığı, Bakanlık Temsilcisi ve Tek Pay Sahibi Temsilcisi ile birlikte imza altına alındı. 12 Mart 2025, saat 15:30