ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş.

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim - ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş.

CMENT - Çimentaş İzmir Çimento Fabrikası Türk A.Ş. 25.02.2025 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Sonucu

2025-02-25 17:11:00

Özet Bilgi	Çimentaş İzmir Çimento Fabrikası Türk A.Ş. 25.02.2025 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi	22.01.2025
Genel Kurul Tarihi	25.02.2025
Genel Kurul Saati	11:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	24.02.2025
Ülke	Türkiye
Şehir	İZMİR
İlçe	BORNOVA
Adres	Işıklar Mahallesi Eski Kemalpaşa Caddesi No:4B Bornova İzmir

Gündem Maddeleri

1 - Açılış, Şirket Esas Sözleşmesi'nin 16. maddesi uyarınca Genel Kurul Başkanlığı'nın oluşturulması ve Genel Kurul Başkanlığı'na tutanak ve belgeleri imzalama yetkisinin verilmesi

2 - Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'nın 22.11.2024 tarih E-29833736-110.03-63126 sayılı yazısı ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 06.12.2024 tarih E-50035491-431.02-00103682243 sayılı yazısı ile izin verildiği şekliyle Şirket Esas Sözleşmesi'nin 3, 4, 9, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 26, 27, 28 ve 29'uncu maddelerinin tadiline ilişkin tasarının genel kurulun onayına sunulması

3 - Dilekler, kapanış

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Yoktur

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1

Cimentas Olaganustu GK Kap Bilgilendirme.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Genel Kurul Sonuçları	1- Yönetim Kurulu Başkanı Taha Aksoy tarafından açılış konuşması yapılarak toplantı açılmıştır. Şirketin Esas Sözleşme'nin 16. maddesi uyarınca Toplantı Başkanı Taha Aksoy tarafından Sermin Soyuer Tutanak Yazmanı olarak ve Erdal Kardaş Oy Toplama Memuru olarak belirlenmiş ve Genel Kurul Başkanlığı oluşturuldu. Toplantı Başkanı Taha Aksoy hazirun cetveline göre elektronik ortamda katılan bulunmadığını ifade etmiştir. Aalborg Portland Espana SL vekili Erdal Kardaş'ın verdiği önerge okundu. Verilen önerge çerçevesinde yapılan oylama sonucunda; Genel Kurul adına toplantıya ait tutanak ve belgelerin imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine 84.758.209,807.-TL itibari değerdeki kabul oyu ile toplantıya katılanların oybirliği ile karar verildi. 2- Gündemin 2. maddesinin görüşülmesine geçildi. Daha önceden Şirket internet sitesinde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde, EGKS'de ve KAP'ta yayınlanmış olmaları nedeniyle Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'nın 22.11.2024 tarih E-29833736-110.03-63126 sayılı yazısı ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 06.12.2024 tarih E-50035491-431.02-00103682243 sayılı yazısı ile izin verildiği şekliyle Şirket Esas Sözleşmesi'nin 3, 4, 9, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 26, 27, 28 ve 29'uncu maddelerinin tadiline ilişkin tasarının okunmuş sayılması hakkında Aalborg Portland Espana SL vekili Erdal Kardaş tarafından verilen önerge okundu. Verilen önerge çerçevesinde ilgili tadil tasarısının okunmuş sayılmasına 84.758.209,807.-TL itibari değerdeki kabul oyu ile toplantıya katılanların oybirliği ile karar verildi. Toplantı Başkanı tarafından tadil tasarısı hakkında söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Söz alan olmadı. Tadil tasarısı hakkında Yönetim Kurulunun önerisi ve Aalborg Portland Espana SL vekili Erdal Kardaş tarafından verilen önerge okundu. Yapılan oylama sonucunda Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'nın 22.11.2024 tarih E-29833736-110.03-63126 sayılı yazısı ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 06.12.2024 tarih E-50035491-431.02-00103682243 sayılı yazısı ile izin verildiği üzere Şirket Esas Sözleşmesi'nin ekte yer alan tadil tasarısında belirtilmiş olduğu şekilde tadil edilmesinin onaylanmasına 84.758.209,807.-TL itibari değerdeki kabul oyu ile toplantıya katılanların oybirliği ile karar verildi. 3- Dilekler konusunda söz almak isteyen olmamıştır.
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Evet

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	Cimentas-OlaganustuGKToplantiTutanagi-imzasız.pdf - Tutanak
EK: 2	çimentaş 250202025 gk hazirun listesi - imzasız.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

Ek Açıklamalar

22.01.2025 tarihli ve 3 sayılı Yönetim Kurulu Kararı gereğince Şirketimiz Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 25 Şubat 2025 tarihinde Işıklar Mahallesi Eski Kemalpaşa Caddesi No:4B Bornova İzmir adresindeki şirket merkezinde saat 11:30'da yapılmıştır.